阿聯酋與瑞典合作逮捕七名涉案嫌疑人，牽涉約 710 萬美元加密貨幣洗錢網絡與包裹殺人案
目錄 您可能想知道的事 主要議題 關鍵見解表 事後... 您可能想知道的事調查人員如何利用加密貨幣追蹤來揭露洗錢與暴力有組織犯罪之間的聯繫？阿聯酋與瑞典之間的國際合作在定位與逮捕嫌疑人方面扮演
英國金融行為監管局對三處倫敦地點進行突襲，因未註冊的 P2P 加密貨幣交易
前言摘要： 9 月 10 日，英國金融行為監管局（FCA）與稅務及海關總署（HM Revenue & Customs）及大都會警察局合作，對三處疑似經營未註冊點對點（P2P）加密貨幣交易業務的
英國投入 6.76 億美元與 500 名警力 加強打擊洗錢行動
前言英國政府 已宣布顯著強化其打擊洗錢的努力。此倡議結合為期三年、5 億英鎊的資金方案，以及在警察部門、國家犯罪局（NCA）和皇家檢控署之間招募 500 名人員。該方案旨在加強調查、資產追繳與執法，特
兩位加密貨幣億萬富翁承諾捐贈 7,200 萬英鎊給改革英國黨，創歷史性捐款
前言概覽： 在為期兩天的引人注目發展中，兩位知名的加密貨幣投資者 向改革英國黨捐贈了合計 7,200 萬英鎊。觀察人士形容這些捐款的規模前所未有——金額超過去年英國所有政黨的捐款總和。本文總結了捐贈的
墨西哥當局沒收 300 部非法竊取水電的加密貨幣挖礦設備
目錄 你可能想知道的事 主要議題 重點整理表 後續…你可能想知道的事大型加密貨幣作業是否可能在偏遠地區祕密竊取公共電力基礎設施的電力？當礦場使用被盜電力時，會產生哪些法律與財務風險？主要議題墨
波蘭法院批准對 Zondacrypto 加密交易所調查中的第五名嫌疑人羈押
目錄 你可能想知道 主要議題 關鍵見解表格 後續…你可能想知道新被羈押的嫌疑人是否參與了協調行動，以挪用 Zondacrypto 的客戶資金？檢方引用哪些證據，將轉帳和房產購買與涉嫌犯罪活動連
愛爾蘭有組織犯罪利用租用私人保險庫隱藏加密貨幣密鑰與貴重物品
目錄 你可能想知道 主要議題 重點洞見表 後續…你可能想知道愛爾蘭的犯罪集團如何利用私人保險庫保護對加密貨幣的存取？當局如何評估加密貨幣在愛爾蘭有組織犯罪中使用的現況規模與複雜性？主要議題愛爾
歐洲央行理事表示數位歐元將提供科技所能達到的最大隱私保護
目錄 你可能想知道 主要議題 重點摘要表 後續…你可能想知道• 中央銀行的數位貨幣能否在符合法律與監管義務的同時保護使用者隱私？• 線上與離線交易在對使用者、銀行與歐元體系的可見性方面會有何不
波蘭加密創辦人失蹤；繼任者潛逃——4,500 BTC 私鑰仍下落不明
重點摘要2022 年，Zondacrypto 創辦人 Sylwester Suszek 在可疑情況下失蹤；他的家人認為他很可能遭到謀害。他信任的副手兼律師 Przemyslaw Kral 隨後接管，但
被免職部長費多羅夫表示澤連斯基必須就貪腐問題作出回應
前言本文總結了前烏克蘭國防部長米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov）最近的公開言論，他曾表示總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）就政府內部的貪腐問題有需要回