美國採取行動切斷俄羅斯的 A7 網絡，將其指定為跨國犯罪組織

重點摘要

美國財政部已對 A7 網絡採取協調行動，將其指定為跨國犯罪組織，並提議一項規則，禁止美國機構處理與其前台公司有關的轉帳。 該提議限制涵蓋法定貨幣與可兌換虛擬貨幣，反映出的發現顯示，2025 年 2 月至 2026 年 6 月期間有超過 180 個實體至少轉移了 1791 億美元的以盧布為支持的 A7A5 代幣。該措施針對一個混合鏈上代幣動作與透過數百個子代理進行的法幣轉帳，以規避制裁並促成非法資金流的網絡。

情緒分析

• 文章的語氣主要為批判與執法導向，強調美國監管的決心以及所稱非法活動的規模。文章突顯財政部門採取的果斷法律與行政步驟以破壞這一複雜的規避體系。敘事傳達出對國家安全與制裁規避的緊迫與關切，將 A7 描繪為一個大型、蓄意的運作，將加密與傳統銀行結合以掩蓋支付。報導偏向事實陳述與強硬語氣，而非推測，並引用 FinCEN 與 OFAC 的調查結果作為事實依據。
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文章內容

美國財政部已採取重要措施以打擊 A7 網絡，這是一個與俄羅斯有關的影子銀行運作，當局表示該網絡被用於協助伊朗及其他受制裁的主體規避金融限制。外國資產控制辦公室（OFAC）將 A7 網絡指定為跨國犯罪組織，而金融犯罪執法網絡（FinCEN）則提議一項規則，禁止美國金融機構傳送涉及該網絡所稱子代理的資金，子代理是用來將受制裁的轉帳偽裝為普通商業付款的空殼公司。

FinCEN 將該提議行動的依據建立在《打擊俄羅斯洗錢法》之上，選擇第六項特別措施——資金傳輸禁止——該措施延伸至法定貨幣與可兌換虛擬貨幣。該機構以 A7 的模式將價值移出代理行關係，特別是透過名為 A7A5 的以盧布為支持的代幣，作為選擇此措施的理由。根據 FinCEN，與對應帳戶限制相比，第六項措施更適合觸及該網絡混合的鏈上與鏈下活動。

美方彙整的細節描述 A7A5 為由一個在吉爾吉斯註冊的實體 Old Vector 發行的以盧布支持的代幣，並在包括 Tron 與 Ethereum 在內的區塊鏈平台上發行，存款關係與與防務部門融資有關的俄羅斯銀行 Promsvyazbank 相連。FinCEN 報告稱存在一個鏡像系統，代幣在俄羅斯境內的地址間流通以代表跨境付款，而子代理則以美元、人民幣、迪拉姆與歐元等進行對應的法幣轉帳。該機構表示，這種分離有助於掩蓋鏈上代幣動作與傳統銀行轉帳之間的經濟聯繫。

FinCEN 發現，在 2025 年 2 月至 2026 年 6 月期間，超過 180 個實體至少轉移了 1791 億美元的 A7A5，歷史上大多數交易量透過受制裁的加密交易場所如 Garantex 與 Grinex 路由。該代幣常被用作無法凍結的橋接進入 USDT，然後再兌換為法定貨幣。於 Grinex 發生四月駭客事件後，供應整合至非託管錢包，FinCEN 視此變化可能顯示試圖將活動從受制裁的託管交易所轉移至監管較少、較難追蹤的託管方式。

在法幣方面，A7 已創建或收購了數百個在大約 435 家金融機構持有帳戶的子代理，涵蓋至少 83 個國家。FinCEN 將 2025 年 1 月至 2026 年 6 月間超過 170 億美元的處理法幣流歸因於這些子代理。據報，營運者從莫斯科遠端管理這些帳戶，使用為交易看似來源於杜拜、香港或比什凱克等司法管轄區而設計的專用 VPN 安排。美方當局亦指控某些子代理與如與伊朗影子艦隊相關的油輪動向及與武器採購相關的付款有聯繫。

美國執法文件將 A7 與廣泛的非法金融關切聯繫起來，包括與伊朗人及涉制裁規避的實體的關係、與先前受制裁的交易所與服務的關聯，以及與朝鮮交易所駭客所得款項的連結。該網絡的快速成長值得注意：A7 於 2024 年 9 月啟動，據稱達到高日交易量並宣稱具有以盧布計價的大量歷史交易額。部分實體已面臨歐盟的制裁，且英國先前也就該運作的部分要素發出警告。

FinCEN 提議的規則將廣泛適用，可能影響數十萬個機構，包括加密交易所與其他處理可兌換虛擬貨幣的實體。若最終確定，該規則將限制觸及該網絡子代理的資金傳輸，旨在切斷其對美國金融體系的存取。財政部官員將此舉表述為警告：為對手促成非法資金流動的各方將面臨失去美國金融存取的風險。該規則制定過程包含公開意見期，自提案在《聯邦公報》公布後將開放 30 天。

此舉突顯美國在截斷混合加密—銀行方案方面的更廣泛做法。 透過針對鏈上代幣與鏈下法幣通路，監管機構正釋出意圖以填補用於跨境轉移非法價值的技術與司法管轄漏洞。

關鍵見解表